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次日中午,麦斯如约而至,伯特也邀请他一起乘坐私人飞机飞往了塞浦路斯的拉纳卡城。
塞浦路斯的面积只有九千多平方公里,也就是十一个圣西农场那么大,但优惠的税收制度是塞浦路斯吸引外国投资的主要原因, 金融服务业由此发展成了塞浦路斯的第一支柱产业。 但由于金融监管宽松,该国被广泛认为是全球最大的洗钱中心之一,也曾因此遭到多个国家的指责。
不过指责归指责,塞浦路斯还是一直为洗钱活动提供沃土,因为宽松的税收制度就是那些公司来这里投资的最重要原因,这样自然也会间接导致洗钱的便利。
下了飞机之后,麦斯就带着伯特去到城外的一家名叫新路行的投资公司,新路行的排场起码是不错的,一个四层的独栋建筑都是公司的办公地点,人数也不少,起码上百人,而且这些人看起来真的在上班,工作还挺忙碌的。
“埃文斯先生,钱存入基金会名下的空壳公司户头后会汇入到迪拜,然后转到新西兰,时间只需要三个小时,之后又到新西兰,再到瑞士,从瑞士就到这里,过程只需要十几个小时。
钱在这里会进行假投资,之后公司会用投资的钱交替回另一笔假的投资,然后已经干净的钱会还给从这里的本地银行借出的贷款,还上贷款之后银行会再次贷出一笔同等数额的钱给公司,公司又将这笔钱转入日本,日本再经过纽约,最后回到加州你的账户上,没有人能查出来,就算是那些IRS也不可能,就算是他们能查到这里,但是本地银行的借贷他们就束手无策。”麦斯解释道。
“很好,你确实是个很有头脑的人,带我看看你的公司吧。”伯特满意的点了点头后道。
伯特胸口的西装口袋里有一条丝巾,里面隐藏了摄像头,只是拍摄到的内容并没有什么价值。因为这个新路行投资公司所有资质都有,公司也确实有一些真的投资,不过数额都不大,那些假投资的账目都做的很好,如果不是事先知道,压根就不可能想到这也是一家空壳公司。
“怎么样,埃文斯先生。”麦斯有些得意道。
“很好,那么最后就是最重要的一步了,带我见见你口中的银行家,我见过之后钱就会交给你。”伯特说道。
麦斯听后脸色也有些不好看道:“埃文斯先生,你这样会不会太为难我了,他们既然做这种事,自然不会和外人见面。”
“不,这不是在为难你,你要知道,你和别的洗钱的组织最大的优势就是你能和
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